CORRUPTION : Isabel dos Santos avait transféré 200 millions $, juste avant que les actifs ne soient saisis par le tribunal…

Lisbonne – À la demande d’Oi, un tribunal des îles Vierges britanniques a émis une ordonnance de gel des avoirs de Vidatel, une société contrôlée par Isabel dos Santos, incluant un compte BPI. Mais 7 heures avant la décision, la femme d’affaires a transféré 238 millions de ce compte à des comptes personnels.

 

 

Isabel et l’Oi brésilien ont un bras de fer hérité de l’époque de l’ancienne PT 

L’épisode, l’un des nombreux différends entre les partenaires de l’opérateur angolais Unitel, s’est déroulé du 4 au 26 octobre 2015. Il concernait un juge de la Cour suprême des Caraïbes orientales (STCO), basé dans les îles Vierges britanniques, Vidatel – la société par laquelle Isabel dos Santos contrôle 25% d’Unitel – et PT Ventures, la société de la société brésilienne Oi, qui appartenait auparavant à Portugal Telecom, et qui détient également 25% de la société angolaise.

En toile de fond de ce film dans les Caraïbes, il y avait un arrêt mondial des actifs de Vidatel (enregistré dans les îles Vierges britanniques) que le Brésilien Oi avait décrété, et les soupçons qui pesaient sur le transfert de 238 millions d’euros qu’Isabel Dos Santos a créé un compte chez Vidatel chez BPI, pour des comptes personnels. Opération effectuée sept heures avant la levée de cet ordre de gel des avoirs, le 9 octobre 2015.

PÚBLICO a contacté BPI, qui a choisi de ne pas commenter le problème, car une source officielle d’Unitel a répondu qu ‘ »aucune transaction financière illégitime ou illégale n’a été effectuée par Unitel ou Isabel dos Santos ».

Selon la décision judiciaire consultée par PÚBLICO, le tribunal a commencé à interroger Isabel dos Santos au sujet d’éventuels transferts d’actifs de Vidatel le 12 octobre, et il n’a été clarifié que deux semaines plus tard, dans le cadre d’un recours en manquement de l’ordre de gel des avoirs qu’Oi a tenté, sans succès, de se venger.

Bien qu’il estimait que Vidatel n’avait pas violé l’ordonnance du tribunal, il était convaincu que les transferts de BPI avaient été ordonnés par Isabel dos Santos environ une semaine avant la prise de connaissance de l’ordonnance de gel et, d’autre part, sept heures plus tôt que l’ordre était entré en vigueur, le magistrat de la STCO n’a pas prêté l’oreille à l’ancien président de la Sonangol pour la manière dont il a fait face aux demandes de la cour.

Vidatel a donné une « leçon de manuel » sur la façon de ne pas traiter les ordonnances du tribunal, s’est plaint le juge Barry Leon. Quelque chose qui, traduit librement, signifie que Isabel dos Santos a fait exactement ce que les manuels disent ne devrait pas être fait quand vous devez répondre à des demandes d’information. C’est le magistrat lui-même qui suppose que le «tribunal a donné un rabais important» à Vidatel, qui «traînait les pieds» en envoyant les éclaircissements. « Cela aurait pu faire économiser beaucoup de temps et d’argent si Senhora dos Santos, au nom du défendeur [Vidatel], avait expliqué ce qui s’était passé de manière claire et complète, à la fois », lit-on dans la décision.

Selon le document, il a commencé le 30 septembre 2015, lorsque Oi (via PT Ventures) a déposé une demande urgente de gel des actifs de Vidatel à titre conservatoire en attendant la conclusion de la procédure d’arbitrage contre ses partenaires angolais à Unitel. Dans ce cas, PT Ventures réclame une indemnité de EUR 2800 millions (entre les dividendes non versés depuis 2011 et la valeur de sa situation financière dans l’entreprise), bien qu’au moment de la décision sur la décision de gel, cette valeur ait encore été calculée environ deux milliards.

Il a été considéré qu’il y avait un risque de « dissipation des actifs » de Vidatel, qui menaçait sa possibilité d’être remboursé à l’avenir, que PT Ventures a avancé avec la demande de gel des actifs. C’est alors que ce que la cour a décrit comme une situation «inhabituelle et malheureuse» a lieu. Ce fut une chance ou un oubli qui fut inclus dans la liste des calendriers des audiences (publiée par courriel le dimanche 4 octobre 2015) une référence à l’injonction exigée par PT Ventures, avec une audience prévue pour le 9 octobre. Il est dit dans le dossier que l’un des représentants légaux de Vidatel était au courant et que, par la suite, il avait demandé une copie de l’action à PT Ventures. Le moment où Isabel dos Santos a appris la possibilité d’une ordonnance de gel et ce qu’elle a fait ou n’a pas fait avec cette information est alors devenu un «fait critique» pour l’analyse.

Le 9 octobre, peu après 17 heures, heure locale, STCO a effectivement émis une ordonnance de gel temporaire sur les actifs de Vidatel, demandant que le 12 octobre à 9 heures, la société envoie une déclaration « décrivant en détail toute vente ». , la cession ou le transfert de ses actifs, ou la confirmation qu’aucune vente, disposition ou transfert d’actifs place depuis dimanche 4 octobre 2015, qui aurait pu être attrapé par l’ordre de gel. « La première déclaration d’Isabel dos Santos est arrivé le 12, » quelque chose après la période spécifiée « et plutôt courte: »

Depuis 9 Octobre, il n’y avait pas de cession d’actifs de toute nature.  » Le juge souligne qu’Isabel dos Santos se référait simplement à la date du 9, sans aucune explication de ce qui s’était passé entre le 4 et le 9 octobre, le même jour, les avocats de la femme d’affaires angolaise (qui avec Sonae de PÚBLICO – contrôle l’opérateur de télécommunications portugais Nos) a justifié le manque de réponse adéquate avec le décalage horaire et la difficulté à confirmer les informations.

Le tribunal «n’a pas trouvé les explications convaincantes», puis a donné l’ordre de geler les actifs dans le monde entier et a donné dix jours à Vidatel pour informer PT Ventures de tous ses actifs valant plus de 75 000 dollars.

Elle a également exigé que le 13 octobre, Isabel dos Santos fournisse toutes les informations qui lui avaient été demandées.Dans les jours qui ont suivi, les réponses devaient parvenir à un compte-gouttes, entre demandes d’ajournement et plusieurs défauts, test de patience de la cour et laissant les représentants légaux de PT Ventures de nerfs en marge. Dans un témoignage envoyé le 15 octobre, Isabel dos Santos a révélé qu’elle était au courant de l’ordre de gel des avoirs en envoyant un courriel de son bureau au Portugal le 8 octobre.

 « L’e-mail m’a été envoyé à 12h11 en Angola [j’étais en Angola à cette date], mais je ne l’ai pas lu avant 17h30 », a-t-il expliqué, ajoutant que « à plusieurs reprises en septembre, , a donné l’ordre à la banque de Vidatel (BPI) de « faire des paiements à partir du compte » de cette société. « Je ne sais pas quand les paiements sont sortis du compte du défendeur [Vidatel] », a-t-il dit, ajoutant toutefois que les paiements ont atteint les comptes cibles les 8 et 9 octobre. Rien n’est dit en ce qui concerne les destinataires et les montants en jeu.

C’est la cour elle-même qui suppose que, d’après ce que l’on a appris plus tard, « la dame des saints a montré un manque de franchise » destinataires, puisque, en réalité, ceux-ci « étaient les comptes personnels de Senhora dos Santos ». En se référant à certains paragraphes du témoignage, le magistrat parle «confus, voire équivoque» et dans le cas d’informations presque «déracinées» pendant la procédure, le 23 octobre, Isabel dos Santos envoie un nouveau témoignage: selon le magistrat, n’était pas seulement un manque de « clarté et de détail », mais était « inquiétant »: « On ne m’a pas conseillé et on ne m’a pas conseillé (ni le défendeur) de se demander si les instructions de paiement du 29 septembre avaient déjà été « a déclaré la femme d’affaires, à propos de l’argent qui est sorti du compte BPI (une banque où, à l’époque, elle détenait 19% des actions) .

La réponse a été étonnante: » C’est presque incroyable, surtout vu la taille de paiements « (qui n’a été connu que plus tard), » qu’avant une ordonnance de gel « , il n’était venu à l’idée de personne du côté du défendeur que, si les transactions étaient encore en cours, « Dans la foulée des événements, ce n’est que dans un autre témoignage du 26 octobre (lorsque le tribunal analysait l’action d’irrespect entre-temps déposée par PT Ventures, lorsqu’elle a eu connaissance des transferts), qu’elle ne contredirait pas les ordonnances du tribunal.

Isabel dos Santos a donné plus de détails sur l’argent qui est sorti de BPI. Cette déclaration fait référence à une lettre datée du 29 septembre, signée au nom de Vidatel, demandant à la banque de « procéder à trois virements séparés en livres, euros et dollars … ». Le transfert était justifié comme une distribution de dividendes pour lui-même, en tant qu’unique actionnaire de Vidatel. « J’ai fait en sorte que cette lettre soit physiquement prise en mon nom au Portugal (je demande souvent aux membres et amis qui voyagent fréquemment mon nom) « , a déclaré Isabel dos Santos au tribunal.

« Je ne sais pas exactement quand elle est arrivée à la banque, mais il y avait certainement du retard », a-t-il ajouté, ajoutant que le document rectifie que les transferts se réfèrent à des valeurs de 175 millions d’euros et 75 millions de dollars. faite sur leurs comptes personnels, a eu lieu seulement le 9 Octobre Isabel dos Santos a également envoyé plus tard à la cour des documents où BPI certifie que les dernières instructions de Vidatel ont été reçues dans une lettre datée du 29 Septembre et les transferts ont été effectués peu après 15 heures au Portugal, c’est-à-dire sept heures avant la délivrance de l’ordonnance de gel des avoirs dans les îles Vierges britanniques, afin d’évaluer l’action pour non-respect de l’ordonnance de gel des avoirs. Timing les objectifs indiqueraient que les transferts n’avaient pas pour but de contourner les ordonnances du tribunal.

Aux seules fins de cette action, le tribunal estime que c’est le cas », conclut le magistrat de la STCO.

Source: Public

 

Traduction du portugais en français : jinga Davixa (Vérifications en cours…)

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