ANGOLA : Une Banque Centrale,.. un pillage de 500 millions de $$ dollars, digne de… «Ocean’s Eleven» – -du genre intriguant,.. mis en échec par un caissier de la HSBC…

Il pourrait s’agir du plus grand vol qu’un seul modeste caissier de banque n’ait jamais entravé de son histoire. Non seulement le système de la banque du guichetier et les échelons supérieurs de HSBC Holdings PLC n’ont pas réussi à détecter un transfert frauduleux d’un demi-milliard de dollars $$ , mais il est apparu tout à fait légitime, même « le code de message Swift de la banque centrale indiquait – à tort – L’argent était destiné aux transactions intra- banques avec HSBC « , selon une enquête électrisante menée par le Wall Street Journal sur ce stratagème qui se lit comme un thriller à Hollywood

En septembre 2017, un comptable est entré dans une succursale HSBC de la banlieue londonienne et a demandé un transfert de 2 millions de dollars $$  sur son compte au Japon.

Lorsque la caissière a ouvert le compte et constaté un solde de 500 millions de dollars $$ , elle a pensé que quelque chose semblait ne pas aller et a dit à l’homme qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer le transfert.

Après avoir informé ses supérieurs, HSBC a rapidement appris que 3 semaines auparavant, des représentants de la banque centrale angolaise avaient transféré 500 millions de dollars $$ des réserves de la nation africaine à une petite société de comptabilité londonienne tenue dans un minuscule bureau coincé entre un café et un barbier. dans un quartier de Londres.

Le siège emblématique de la banque centrale de ce pays d’Afrique australe

Cela marquerait le début des autorités britanniques, européennes et angolaises, pour mettre au jour un plan complexe couvrant plusieurs continents, impliquant un groupe de personnages étranges, dévoilant une longue liste de documents contenant de faux documents bancaires et entraînant scandaleusement l’ancien président angolais.

Le Wall Street Journal l’a justement décrite comme impliquant une troupe de personnages du style «Ocean’s Eleven» dans un rapport de plongée saisissant et captivant cette semaine sur la façon dont tout cela s’est passé.

Le rapport WSJ résume le résultat de l’enquête comme suit:

Les autorités angolaises allèguent désormais que le transfert de 500 millions de dollars était illégal et s’inscrivait dans un complot compliqué visant à escroquer le pays d’Afrique australe au cours des dernières semaines du règne de 38 ans du président José Eduardo dos Santos. Si les procureurs angolais ont raison, le caissier de HSBC avait contribué à contrecarrer l’une des plus grosses tentatives de cambriolage de banques.

Le complot impliquait un groupe d’individus entourant l’ancien président José Eduardo dos Santos, qui, à la fin de ses 38 années de présidence de l’Angola, pourrait avoir joué un rôle dans la fraude des réserves nationales du pays. Le fils du président dos Santos, l’ancien gouverneur de la banque centrale, ont été confirmés dans le cadre du complot qui visait à siphonner d’énormes frais et des liquidités de la banque nationale sous prétexte de créer un fonds d’investissement de 35 milliards de $$ dollars.

Bien que la HSBC ait rendu la majeure partie du demi-milliard de dollars à l’Angola, 4 hommes soupçonnés de faire partie du complot sont poursuivis en justice pour 25 millions € d’euros restants, que la banque centrale a versés pour la création du fonds de plusieurs milliards de dollars, dont un Brésilien basé à Tokyo et un ingénieur agricole néerlandais, ainsi que le comptable basé à Londres qui a tenté d’accéder aux fonds frauduleux.

WSJ: Le ministre angolais des finances, Archer Mangueira (rangée inférieure du centre), a ouvert une enquête. José Filomeno dos Santos, le fils de l’ancien président angolais (rangée du centre du haut), fait face à des accusations criminelles.

Le rapport du WSJ compare l’intrigue bizarre à un « système de s’enrichir rapidement », dans lequel les investisseurs sont offerts trop beaux pour être véritablement massifs:

Les avocats angolais ont déclaré que le pays avait peut-être été victime d’un stratagème visant à devenir riche rapidement, généralement utilisé pour escroquer des particuliers ou des sociétés et non des États souverains. On dit aux investisseurs qu’ils peuvent faire d’énormes rendements sur un marché privé sous forme de «garanties bancaires». Ce marché n’existe pas, et le Département du Trésor américain et la Securities and Exchange Commission ont prévenu que de telles offres étaient toujours frauduleuses.

Le régime a commencé quand « une lettre«  confidentielle  » est arrivée au ministère des Finances angolais pour le président de l’époque, dos Santos, âgé de 76 ans, qui se préparait à se retirer après les élections du mois d’août.

L’Angola était sous le choc d’une inflation à deux chiffres et de sa monnaie avait plongé depuis la chute du pétrole en 2014.

« La lettre, portant le logo de BNP Paribas SA et la signature du président de la banque française, a été reçue par des responsables angolais. La lettre, authentique et infructueuse, a fait une proposition convaincante. BNP Paribas et d’autres banques européennes aideraient l’Angola à créer un 35 milliards de $$ dollars de fonds, refinancer la dette et obtenir des devises fortes pour les importations. « 

Sauf que la lettre, le logo et la signature étaient tous complètement faux, car après une enquête, BNP Paribas a affirmé qu’ils étaient tous contrefaits. Mais il semble qu’une fois que les responsables angolais ont accepté d’entendre un discours en personne, ils ont été entraînés plus avant dans le fonds d’investissement proposé pour « aider à la diversification de l’économie angolaise », qui serait géré par une « société de fiducie qualifiée » à Londres.

Selon le rapport:

Dans un hôtel en bord de mer, M. Onderwater, l’ingénieur néerlandais, et M. Pontes ont présenté des diapositives relatives à un nouveau fonds destiné à aider à la diversification de l’économie angolaise, qui serait géré selon des extraits de la présentation faite au Royaume-Uni par des documents judiciaires. Des banques listées sur la diapositive soutiendraient le projet, y compris la Banque centrale européenne.

Un demi milliard de dollars $$ des réserves angolaises seraient ensuite transférés à une société écran créée par le bureau de la comptabilité de Londres, illustré ci-dessous.

Photo WSJ: L’Angola a envoyé 500 millions de dollars à une entreprise enregistrée auprès du bureau de ce comptable dans un quartier de la banlieue de  londres.

Selon le WSJ, 2 des escrocs, en cours de procès civil devant les tribunaux britanniques, ont immédiatement commencé à percevoir des sommes énormes sous forme de frais convenus, afin de « gérer » le fonds:

Néanmoins, en juillet dernier, le gouverneur de la banque centrale, Valter Filipe da Silva, a signé un accord avec M. Pontes pour la création du fonds.

Le même mois, la banque centrale a commencé à virer 24,85 millions d’euros (28,9 millions de dollars) de son compte Commerzbank AG à Francfort sur un compte de M. Pontes à la Banco Comercial Português SA à Lisbonne, moyennant le paiement de frais dus en vertu de cet accord, indique la cour britannique.

Onderwater a reçu 5 millions d’euros de cet argent et en a utilisé pour acheter une propriété à Lisbonne et dans la région rurale du Devon, en Angleterre, ont découvert des enquêteurs du ministère des Finances angolais.

Et des frais supplémentaires ont été transférés au Japon pour être perçus par le participant brésilien au régime:

   M. Pontes 

Un autre montant de 2,4 millions d’euros € a été attribué à une société de Tokyo appelée Bar Trading, dirigée par un autre participant présumé au plan, le Brésilien Samuel Barbosa da Cunha, âgé de 51 ans. Selon le témoignage de M. Pontes, son rôle consistait à « gérer » les 500 millions de dollars $$ d’amorçage alloués au nouveau fonds par l’Angola, en charge de l’obtention des « garanties bancaires » et des instruments financiers censés transformer 35 milliards de dollars $$ de l’argent du pays. et autres dépôts dans la cour britannique.

Outre le nombre de personnages colorés et le nombre de pays couverts par le système de fraude élaboré, l’autre élément le plus intéressant de l’histoire concerne la manière dont le transfert initial de 500 millions de dollars $$ a été négligé.

Le rapport WSJ décrit:

Le code de message Swift de la banque centrale indiquait – de manière inexacteque l’argent était destiné à des transactions intra-banques avec HSBC plutôt qu’à un client de HSBC, selon des documents bancaires examinés par le Journal.

HSBC a remarqué la divergence plus tard, lorsqu’elle a commencé à analyser le transfert.

Une fois que les 500 millions de dollars $se trouvaient dans le compte de Perfectbit, le comptable a désigné M. Barbosa et un associé du groupe. Le comptable, Bhishamdayal Dindyal, a continué à signer le pouvoir sur le compte HSBC.

Dans les semaines qui ont suivi le transfert de fonds de la banque centrale angolaise, le comptable et ses partenaires du système ont visité diverses succursales de HSBC pour tenter d’accéder à la trésorerie, ce qui a été infructueux selon les dossiers judiciaires.

Et c’est à ce moment-là: « Après que le caissier d’alerte de la succursale de la banlieue de

      … un rapport sur cet énorme solde $$ …    … un rapport sur cet énorme solde $$ …         … un rapport sur cet énorme solde $$ …

Londres eut déposé un rapport sur cet énorme solde $$, HSBC avait suspendu le compte pour examen. »

Ainsi, un simple échange en face-à-face de caissier de banque au guichet d’une succursale HSBC suburbaine au hasard a finalement révélé un complot international visant à escroquer un pays africain à hauteur d’un demi-milliard de dollars $$ .

par :Tyler Durden

Vendredi 10/05/2018 – 16:55

Traduction de l’anglais en français : jinga Davixa

E_mail : contact@franceangola.com

 

 

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