500 $$ MILLIONS $$: La monumentale escroquerie de Zenu, le fils de José Eduardo dos Santos – Rafael Marques de Morais –

1 milliard et demi de $$ dollars !..

José Filomeno dos Santos « Zenú » a conçu une arnaque d’un 1milliard et demi de $$ dollars (1,5 milliard $) avec la Banque Nationale d’Angola.

L’affaire, sous enquête judiciaire, pourrait être décisive pour accroître les pressions contre son père, José Eduardo dos Santos, qui a autorisé le régime en tant que président de la République. De plus, sa présidence au sein du MPLA est ouvertement contestée par d’autres dirigeants, qui exigent un congrès extraordinaire en juin prochain

En plus de cette moquerie présidentielle, des voix se lèvent maintenant sur la gestion quinquennale de sept 7 milliards de $$ dollars de réserves internationales      nettes de la BNA (RIL), par José Filomeno dos Santos et son partenaire Jean-Claude Bastos de Morais, à travers Quantum Global. Il n’y a pas de responsabilité pour l’application de ce montant par le couple, en plus d’avoir perturbé les 5 milliards de $$ des fonds souverains angolais. 

La corde éclate du côté le plus faible Le 14 mars, la Direction Nationale des Investigations et Actions Pénales (DNIAP) du Procureur Général de la République constituait inculpé l’ancien gouverneur de la Banque Nationale d’Angola, Valter Filipe, pour avoir transféré 500 millions de $$  dollars sur le compte d’une société dormante (sans aucune activité), Perfectbit Limited au Royaume-Uni. Ce montant représentait un 1/3 tiers de la valeur totale que le président de l’époque, José Eduardo dos Santos, avait autorisé à transférer. Perfectbit Limited est une société avec des actifs de 790 $ et une liquidité de 140 $, selon des documents consultés par Maka Angola au Royaume-Uni.

C’est donc une société de façade.  

Mais comment une telle entreprise devient-elle bénéficiaire du transfert ?  En Plus de la Fraude financière Maka Angola dévoile les détails de la transaction, sur la base de documents officiels mis à disposition en ligne et de données collectées à Londres.

En juin 2017, José Eduardo dos Santos a convoqué le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque nationale d’Angola au siège du MPLA. Dans une salle privée, le président de la République de l’époque, José Eduardo dos Santos, a remis un dossier à chacun des convoqués. Il leur a demandé de lire là et leur a demandé s’ils avaient compris le contenu.

C’était une proposition internationale pour garantir l’octroi de crédits à l’Angola qui pourrait atteindre 30 milliards (30 milliards $$) de dollars.$$.

  More Financial Services
  diversification de l économie ?..

Avec le consentement des deux appelés à lire le document de la proposition a été appelé dans la salle: son fils José Filomeno dos Santos, représentant sa société, More Financial Services, et un partenaire basé à Londres, Resource Conversion. José Eduardo dos Santos a ordonné au ministre et au gouverneur d’accompagner son fils la même nuit à Londres dans un avion affrété pour entamer des négociations avec les promoteurs. 

José Filomeno dos Santos a accompagné son ami d’enfance, partenaire d’affaires et président du conseil d’administration de More Financial Services, Jorge Gaudens Pontes Sebastião. Ces personnes bénéficiaient du soutien juridique de l’avocat et professeur d’université angolais Teodoro Bastos de Almeida

soutenir la diversification de l’économie

More Financial Services de Zenu a proposé de lever 30 milliards $$ de dollars sur le marché financier international. Ce montant serait appliqué à un Fonds d’investissement stratégique national (FIE) pour soutenir la diversification de l’économie. Le promoteur organiserait également «la fourniture de devises équivalant à 300 millions de $$ dollars par semaine» à la BNA, ainsi que le refinancement (rachat) de la dette extérieure de l’État. En contrepartie, la Banque Nationale d’Angola déposerait, avant l’obtention du financement, une garantie d’un 1milliard et demi de $$ dollars (1,5 milliard $) au consortium. Mais Financial Services and Resource Conversion. Resource Conversion est une société britannique avec des actifs évalués à 12.8 millions de $$, détenus par Hugo Anthonie Folke Godfried Reinier Onderwater. Mieux connu sous le nom de Hugo Onderwater, ce citoyen britannique s’est présenté comme le chef de file de la BNA dans les négociations à Londres. Le 27 juin 2017, le président du conseil d’administration de More Financial Services, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, a écrit au gouverneur de la Banque nationale d’Angola. 

En correspondance, More Financial Services a exigé la signature d’un contrat de service avec BNA. Il a déclaré que le syndicat bancaire mis en place pour financer le pays a refusé de procéder uniquement sur la base d’un mémorandum d’accord. Selon la correspondance, cette union était composée de Bankinter (Espagne), BNP Paribas (France), Deutsche Bank (Allemagne), HSBC (Royaume-Uni), ICBC International Bank et Commercial Bank of China, et Sumitomo .

Mais la vérité est qu’un tel syndicat bancaire n’existait que dans la créativité frauduleuse de More Financial Services. Un financier international explique: « Généralement, les états, à travers les Ministères des Finances, lorsqu’ils contractent des consortiums pour acquérir des financements pour leurs pays, mandatent toujours une banque internationale de grande réputation pour mettre en place et diriger le syndicat bancaire. » 

   Jean-Claude Bastos & Zénu !..

En Angola, l’anonymat financier indique la pratique de Sonangol, qui a régulièrement et directement embauché Standard Chartered Bank pour organiser des unions bancaires pour financer ses opérations et l’Etat angolais.

Plus tard, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, sous la direction de Zenú, proposa la vente d’une étude financière à la BNA. « Cette étude doit être la propriété de la BNA au moment où le dialogue avec le syndicat bancaire est initié. » 

un avion affrété ??..

José Filomeno dos Santos « Zenú ». 

D’une manière confuse, Jorge Sebastião a suggéré que « pour le moment la préparation de l’étude n’a pas encore été formellement contractée, étant par conséquent la même chose sous la propriété de More Financial Services« .

« Sans une étude visant à étayer la capacité de l’Amérique du Nord britannique et les mesures nécessaires pour préserver la monnaie nationale et l’établissement des statistiques monétaires, financières et d’échange approprié, le syndicat bancaire n’a pas de base pour répondre à la mise en œuvre des opérations en question, » a affirmé le partenaire Zenú.

Avec l’air le plus sérieux du monde, Jorge Sebastião a informé le BNA que les fonds levés devraient être gérés par une entreprise « avec une gestion hautement spécialisée ». A cet effet, l’embauche nécessaire plus une société fictive créée par son ami et patron José Filomeno dos Santos, Plus Engeneering financière (de toute façon, mal écrit en anglais, comme dans le bon sens serait d’ingénierie), qui va ensuite intervenir auprès des banques et la Banque centrale européenne.

Oui, patron !.. Selon les données consultées par Maka Angola, début juillet, José Eduardo dos Santos a ordonné à la Banque Nationale d’Angola «d’insister sur les efforts» qui mèneraient au succès de la proposition présentée par son fils et ses partenaires. Cependant, le «grand œil» de Zenú et ses partenaires ne respectaient pas la garantie d’un dollar et demi qu’ils recevraient de la BNA.

Le groupe de Zenú a facturé 16,2 millions d’euros €€  à la BNA, en récompense du conseil technico-financier, pour agresser littéralement l’institution. Le BNA a payé, initialement, 8,1 millions d’euros €€ . À l’époque, les promoteurs indiquaient que le consortium bancaire était composé de HSBC UK, de Barclays, de JP Morgan et de Royal Bank of Scotland.

   ça c’est du vol ??..

« Comment l’Etat angolais engage-t-il …2 sociétés fantômes, l’une angolaise et l’autre anglaise, pour une telle opération ? Je n’ai jamais rien vu de tel. D’un point de vue financier, c’est du vol, une agression », rapporte le financier. Selon la même source, « les banques centrales ne concluent pas de contrats et d’accords avec des sociétés de gestion de fonds. Les banques centrales contrôlent la politique monétaire du pays, cédant et absorbant les liquidités. Ils achètent également des dettes souveraines auprès de pays bien notés. Même les banques où elles déposent l’argent, afin de gérer leur liquidité, doivent être des banques de réputation maximale à cause du risque. « 

Le vol ou non, le 7 Août, par lettre N / n ° 277 / Gov / 30/17, Valter Filipe alors gouverneur de la BNA, a déclaré José Eduardo dos Santos de son voyage à Londres, et a fait le point situation des négociations à suivre. Il a également indiqué que les membres du syndicat bancaire et le consortium créé par son fils se rendraient en Angola du 14 au 21 Août, en vue de la signature du protocole avec l’Amérique du Nord britannique, le lancement de la FIE et une rencontre de courtoisie avec José Eduardo dos Santos. En effet, « compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de nous autoriser à signer l’accord d’allocation et de gestion d’actifs, dont le contenu est attaché à cette information. »

    O « Cabritismo » ?.. BASTA !..
     Zenu et ses acolytes ??..  $$  $$  $

De manière accélérée, le 10 août 2017, moins de 2 semaines avant les élections, José Eduardo dos Santos a déterminé, dans le même document:  « J’autorise ». Et signé en dessous. Pâte de masse ! 

En dépit de l’ordre présidentiel, que l’enquête de  , Valter Filipe a vacillé en plein transfert des 1milliard et demi de $$ dollars (1,5 milliard $), et avancé avec le dépôt de seulement un 1/3 tiers du montant, 500 millions $.

Ancien gouverneur de la BNA, Valter Filipe. 

Ce même jour, la BNA a signé l’accord avec le consortium More Financial Services et des ressources de conversion, cela a été considéré comme une nouvelle entité: MFS et ressources Projet de partenariat Ltd. Le paiement a été effectué le 18 Août, une semaine après que José Eduardo dos Santos ait autorisé l’opération, et 5 jours avant les élections.

Cependant, l’argent est allé sur le compte d’une 3 ème entité, Perfectbit, qui a des actifs de 780 $, ouvert à la banque HSBC à Londres.

 JES et Valter Filipe !..

Le directeur de Perfectbit, Brésil Samuel Barbosa da Cunha, 49 ans, a joué un rôle dans l’ensemble du schéma de Londres et a été immédiatement arrêté par les autorités locales dès qu’elles ont découvert la fraude, devenant le compte fiduciaire (fiduciaire ).

Le consultant financier international consulté par  indique que l’intervention de Perfectbit en tant que bénéficiaire de l’argent servirait à captiver les fonds. « Le Perfectbit avait pas de contrat avec la BNA, alors que plus les services financiers pourraient utiliser ces fonds, avec la liberté de les utiliser et ils voulaient. » Comme preuve de leur capacité, la société Zenú, ponts Valter et complices présentés à la BNA une garantie bancaire de 2,5 milliards $$ de dollars prétendument émise par le Credit Suisse de Londres. Initialement, Maka Angola a rapporté que l’argent aurait été déposé dans cette banque. Des sources à Londres révèlent que cette garantie était simplement fausse… 

« Il n’y a jamais existé de syndicat bancaire pour soutenir cette opération. Clairement, c’était juste un stratagème pour voler de l’argent à la BNA », renforce la finance internationale. « Il n’y a aucune trace d’une banque centrale dans un pays qui embauche des gestionnaires d’actifs, beaucoup moins domestiques, pour agir en tant qu’intermédiaires dans l’application de leurs liquidités disponibles », explique-t-il. 

Pour le financier, « il est encore plus ridicule que les sociétés de gestion servent d’intermédiaires pour mettre en place des syndicats bancaires chargés d’émettre des dettes souveraines et / ou de financer un Etat« . C’ est ridicule !..

Valter Filipe et  le fils dos Santos 

Justice partielle Un avocat contacté par Maka Angola affirme que les actes décrits et attribués à José Filomeno dos Santos et Jorge Gaudens Pontes Sebastião sont compatibles avec plusieurs types de criminels« C’est-à-dire qu’ils correspondent à la commission de divers crimes, tels que la moquerie (article 450 et 451 du CP) et la falsification (article 219 du CP) », explique-t-il. 

Utilisation de la loi sur la criminalisation des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux (loi n ° 3/14), l’avocat affirme que les actes maintenant révélé, « sont chargés la conspiration de crimes (article 8) et le trafic d’influence (article 41). En résumé, et au minimum, les faits rapportés sont d’une pertinence criminelle en ce qui concerne les crimes d’association criminelle, la moquerie, le trafic d’influence et la contrefaçon.

Compte tenu des diverses exigences de précaution imposées par une enquête de ce type, il est justifié d’ordonner la détention provisoire. « 

Sur le rôle décisif de José Eduardo dos Santos pour commettre la fraude, l’avocat estime que « les faits indiquent appartenant à la même organisation criminelle par la loi, et les crimes de détournement de fonds et de subterfuges économiques dans les affaires, bien qualifié pour leur état Chef de la branche exécutive à l’époque. «  Toujours selon cet expert, « les immunités en tant que président de la République de José Eduardo dos Santos ne s’appliquent plus, mais plutôt en tant qu’ancien président. 

   le chef de la branche exécutive ?..

Et ceux-ci se réfèrent aux immunités des députés.  » Ainsi, « il peut y avoir une poursuite criminelle contre JES. S’il y a un ordre de prononciation, c’est à l’Assemblée nationale de voter le retrait de l’immunité à José Eduardo dos Santos. «  En plus de la pression entourant José Eduardo dos Santos, l’affaire révèle également la protection accordée par le Bureau du Procureur général à certaines personnalités en cours d’audition.

Au niveau institutionnel, une certaine protection a été accordée au fils de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos « Zenú », grand architecte de la dérision. À titre d’exemple de protection, l’ancien administrateur de l’AGT, Nickolas Neto, a été détenu pendant 6 mois pour avoir reçu une commission équivalant à un peu plus de 40 000 dollards $; Maintenant, dans le cas de 1 milliard de $$ dollars prouvé, il n’y a personne détenu.

De plus, les médias d’Etat vient d’annoncer la création de Valter Filipe comme défendeur, ayant omis le cas de José Filomeno dos Santos et son complice dans la fraude, Jorge Gaudens Sebastian Bridges, qui, à ce moment- aurait dû être emprisonné si le Procureur Général de la République à agir de facto avec impartialité.

La contradiction entre l’état de la justice et les discours politiques du président João Lourenço contre la corruption est évidente. João Lourenço conditionné les relations entre l’Angola et le Portugal pour transférer le procès pour corruption de Manuel Vicente dans le pays, comme un acte de souveraineté.

  Manuel Vicente !..

« Que devons-nous faire pour ramener les relations aux bons niveaux du passé récent ? Juste un geste. Ce geste est de renvoyer l’affaire à l’Angola, c’est de satisfaire la demande de l’Angola pour les autorités judiciaires angolaises « , a déclaré João Lourenço, en janvier dernier. Le PGR, le Général Hélder Pitta Grós, a reconnu que l’Angola ne dispose pas de personnel qualifié pour enquêter sur la Sonangol et le Fonds Souverain et a appelé à un effort commun dans le domaine de la justice. S’il n’y a pas la capacité d’enquêter sur les soupçons des enfants de José Eduardo dos Santos, sur d’éventuels crimes commis par Isabel dos Santos dans Sonangol et par José Filomeno dos Santos dans le fonds Souverain

  Manuel Vicente !..

comment alors ?..peut-il y avoir des ressources pour juger Manuel Vicente en Angola ?..  

Le gouvernement devrait encourager la collaboration étrangère dans la punition de sa corruption, puisque c’est vers les terres étrangères, que ce soit le Portugal ou la Grande-Bretagne, que va l’argent volé dans les coffres de l’Angola.

Par : Rafael Marques de Morais 

 le 19 mars 2018

Mise en forme & Traduction du portugais en français : jinga Davixa 

O Cabritismo ?..  ..

tools.pdf24.org    Send article as PDF   
Partager
Partager